Поскольку не все поняли, зачем я в прошлый пост поставила статью Мотыля, то я уточню. Кому-то может нравиться, а кому-то нет его статья, но Мотыль — это начало того, о чем я буду говорить дальше. Он очень хорошо объяснил, что есть разные пути развития страны. И нам не обязательно кого-то копировать. Здесь очень большую роль играет менталитет. Если те же россияне по сути своей — империалисты, то украинцы — анархисты. И в этом мы ментально кардинально разные люди. И у нас не может быть одинакового пути развития, хотя нас к этому постоянно принуждали.

Даже события с Саакашвили нас разделили, потому что каждый считает, что именно он прав. Но не надо забывать, что политика — это всегда чьи-то интересы. Всегда! Поэтому Мотыль и написал: «Проводите демократию, верховенство закона и рынок. Станьте процветающим и сильным. И притворяйтесь, что слушаете западных людей с советами и подарками». Это для меня главные слова в его послании. И указал путь — европейские ценности, потому что это лучшее, что есть и что Украина должна реализовать. И это нужно не для Европы, а для нас самих. Вот только верховенство закона должно быть одинаковым для всех. Пока не поймем этого — дальше не двинемся.

Он еще говорит о том, что удивляется, как Украина до сих пор не скаталась в диктатуру. Но я уверена в том, что диктатура у нас невозможна. Ну, не та мы страна. Мне тут как-то кинули ссылку о реформах в Чили, которые проводил диктатор Пиночет, и попросили написать о Чили. В той статье обвиняли чикагских экономистов, которые писали Пиночету эти самые реформы. Смысл статьи был в том, что никаких реформ Пиночет не провел, а только все угробил, а его реформы были еще хуже, чем у социалиста Альенде. В общем-то знакомая нам история. Придя к власти, Пиночет возвратил 250 компаний их прежним владельцам, а еще 200 продал по бросовым ценам в основном своим друзьям-приятелям. Меднодобывающий концерн «Анаконда», единственное ценное предприятие в стране, он оставил в госсобственности и пустил его на откормку армии. Ну а дальше все пошло так, как везде: банки и друзья начали выводить всё в оффшоры, страна залезла в долги и была на грани краха, тогда Пиночет забрал крупные банки опять в собственность страны, а потом снова продал. Анаконду тоже пришлось продать, но она потом обанкротилась и ее закрыли. Короче, без забрать и поделить не получается и с диктатором. Разницы нет ради какой идеи левые или правые убивают свой народ. Ни одна из них того не стоит. Ситуация с банками очень похожа на нашу сейчас. Эта статья была на российском сайте, там не было ни автора, ни ссылок, только указывалось, что материал для статьи взят у Джеймса Генри. А это гарвардский экономист. Я нашла его в Твиттере и начала с ним общаться.

Выводы у меня такие: никакие нормальные реформы в стране провести невозможно, пока у нас не выстроены все демократические институты. Никакие чикагские или гарвардские мальчики  никому не помогут, какие бы хорошие реформы они вам не предложили. Никакие экономисты в мире не смогут написать такие реформы, чтобы заставить власти не красть. Все одно и то же во всех странах. И не имеет значения диктатор у власти или нет, все равно разворуют все, если нет контроля и не работают демократические институты.   Джеймс  сообщал, что состоятельные граждане по всему миру скрывают от 21 до $32 трлн от налогообложения, что около 10 млн человек по всему миру используют оффшорные счета. При этом 100 тыс. человек владеют половиной из общей суммы $32 трлн. Из России, по его подсчетам, с 1990 г. в оффшоры было выведено $798 млрд. В глобальном масштабе результат Китая больше – $1,189 трлн, но выведены эти средства были за 40 лет. На третьем месте по оттоку капитала на офшорные счета – Корея с $779 млрд долл. Далее следуют Бразилия (520 млрд.), Кувейт (496), Мексика (417), Венесуэла (406) и Аргентина (399). С Украины после 1990 г. на оффшорные счета перевели $167 млрд, из Казахстана – $138 млрд. По словам Генри, значительная часть средств, выведенных из России, была получена в результате приватизации госактивов в 1990-е гг. (18,5 трлн в офшорах из них 12 трлн в юрисдикции ЕС — Андора, Мальта, Люксембург).

Но Джеймс мне дал своё замечательное исследование по России. Вот оригинальная ссылка на статью  Джеймса Генри , она очень большая и с массой ссылок, которые касаются как окружения путина, так и окружения Трампа, поскольку все у нас взаимосвязано. Как он говорит, независимо от характера отношений двух этих президентов, Трамп, безусловно, сумел аккумулировать прямые и косвенные связи с обширной частной сетью российских и федеральных бюджетов откровенных мафиози, олигархов, мошенников и клептократов. Почему так произошло? Далее я расскажу как все было по Джеймсу Генри.

Газпром был продан частично за $230 млн; вся национальная электрическая сеть России была приватизирована за $630 млн. В 1994-96 гг. Россия приватизировала 150 государственных компаний всего за $12 млрд, по печальной программе акции в кредит, большая часть этих кредитов была предоставлена ​ Всемирным банком и МВФ. Главные бенефициары этой приватизации — фактически — картелизации изначально были всего 25 или около того подающих надежды олигархов с инсайдерскими связями, чтобы купить и удерживать всё. Счастливые немногие, кто сделал личный форт из этого кормящего безумия — в некотором смысле, самые первые из новых клептократов — не только были многочисленные российские официальные лица, но и ведущие гринго-инвесторы / консультанты, профессора Гарварда, советники USAID (Агентство США по международному развитию), банкиры в Credit Suisse First Boston и других инвестиционных банков с Уолл-стрит. Для подавляющего большинства обычных российских граждан  эта крайняя реконцентрация богатства была не чем иным, как полномасштабной депрессией типа 1930-х годов, шоковая терапия, индуцированное повышение внутренних цен, которые уничтожили частные сбережения миллионов, безудержное беззаконие, кризис общественного здравоохранения, а также резкое снижение ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости. Собственно, этот неолиберальный пакет мер по «рыночной реформе», который был введен по сталинским темпам с 1992 года по конец 1998 года, был не только потворством, но и частично разработан и финансировался старшими должностными лицами администрации Клинтона, неолиберальные экономисты и неисчислимые ЮСАИД (агентства по международному развитию), Всемирный банк, и официальные лица МВФ. Несколькими несогласными голосами были некоторые из лучших экономистов Запада — лауреаты Нобелевской премии, такие как Джеймс Тобин, Кеннет Эрроу, Лоуренс Клейн и Джозеф Стиглиц.   К сожалению, к этим людям не прислушались, они не подошли другим людям — с наличными деньгами.

В январе 1996 года в Москву прибыла секретная команда профессиональных консультантов США, которая обнаружила, что единственное, что избирателям нравится меньше, чем Борис Ельцин, — это перспектива потрясений. Решение экспертов было одной из самых ранних стратегий кампании «Наш бренд — кризис», которую Ельцин «впарил» как единственную альтернативу хаосу. Чтобы поддержать его, в марте 1996 года МВФ также дали 10,1 млрд новых кредитов, помимо уже выданных кредитов МВФ,  Всемирного банка в размере 17,3 млрд. долл. США. Для обычных россиян, как уже отмечалось, это было катастрофой. Но для многих банков, частных банкиров, хедж-фондов, юридических фирм и бухгалтерских фирм для ведущих нефтяных компаний, таких как ExxonMobil и BP, а также для нуждающихся заемщиков, таких как организация Tрампа, возможность накормиться постсоветскими трофеями была находкой. Это был гриф капитализма в худшем виде.

Здесь я прервусь. Все-таки меня мучил вопрос, кто же виноват больше в том, что случилось — гарвардские реформаторы или все-таки российское, как, впрочем, и наше ворье? Я спросила у Джеймса. Он ответил, что некоторые Гарвардские экономисты старались получить «План Маршалла» для России/СНГ, но другие были довольны, ограничиться приватизацией. Получается, что как россияне, так и наши идиоты, вместо «Маршала» выбрали приватизацию из корыстных соображений. Что мы сегодня и пожинаем.

Дальше пойдет сага о Трампе, России и полезных идиотах. Только я уже затрудняюсь понимать, кто же в итоге оказался большим полезным идиотом и кого. Не знаю, хватит ли у вас терпения дочитать эту сагу до конца, хоть я ее и прилично подсократила.

За девять лет у Трампа произошла череда шести последовательных банкротств. Таким образом, массовые незаконные оттоки из России и богатых нефтью стран бывшего СССР, таких как Казахстан и Азербайджан с середины 1990-х годов, обеспечили именно такие недискриминационные инвесторы, в которых они нуждались. Эти оттоки прибыли в самое подходящее время для финансирования нескольких объектов недвижимости Tрампа с высокой степенью риска в 2008 году и казино, большинство из которых потерпели неудачу. Как сказал Дональд Трамп-младший, сделавший, по его словам «полдюжины поездок в Россию за 18 месяцев»,  на конференции в Манхэттене в сентябре 2008 года: «Мы видим много денег, которые выливаются из России.»

Все это помогает объяснить одну из самых интригующих головоломок о долгой, неспокойной деловой карьере Дональда Трампа: как ему удалось продолжить финансирование, несмотря на мрачный послужной список неудачных проектов.  Истина заключается в том, что с конца 1990-х годов Трампу также очень помогали эти богатые новые источники глобального финансирования, особенно с «подводных рынков», таких как Россия. Это говорит о том, что ни Трамп, ни Путин не являются необоснованной причиной. Они точно не злые близнецы, но оба они являются побочными продуктами тех же неолиберальных политических мошенников, методы которых были применены к новой демократической России. И обратите внимание, что всё, что связано с этим видом деятельности, все эти деловые связи не обязательно связаны с преступностью.

В то время как у нескольких ключевых игроков есть судимость, лишь немногие из их плодовитых деловых отношений были тщательно расследованы, и, конечно, все они заслуживают презумпции невиновности. Кроме того, некоторые из этих игроков живут в странах, где такие виды деятельности, как взяточничество, уклонение от уплаты налогов и другие финансовые придирки, либо не являются незаконными, либо редко преследуются по закону. Как однажды сказал бывший британский канцлер казначейства Денис Хили, различие между «законным» и «незаконным» часто является просто «шириной тюремной стены».

Итак, зачем тратить время на сбор и рассмотрение материалов, которые либо не указывают на что-либо незаконное, либо в некоторых случаях даже невозможно проверить? Потому что, как мы утверждаем, сам факт того, что такие вещи широко распространены, имеет законный общественный интерес. Кроме того, индивидуальный подход к исследованиям, применяемым большинством следователей и правоохранительных органов, часто не учитывает общую картину: глобальные сети влияния и финансов, законные и незаконные, которые существуют среди деловых людей, инвесторов, клептократов, организованных преступников и политиков, а также банков, юридических фирм и гаваней. Любой конкретный компонент этих сетей может легко исчезнуть без каких-либо различий. Но сети живут. Именно эти теневые транснациональные сети действительно заслуживают пристального внимания.

Мы начнем наш тур по российским / региональным связям Tрампа с его деловыми отношениями, которые возникли из любопытного случая Bayrock Group LLC, впечатляюще неудачной Нью-йоркской компании по развитию недвижимости, которая появилась в начале 2000-х годов и к 2014 году  исчезла, за исключением нескольких судебных процессов. По состоянию на 2007 год, Bayrock и его партнеры, по имеющимся сообщениям, имели более $2 млрд в сделках с Трампом. Но большинство из них либо никогда не материализовались, либо были неудачами по причинам, которые скоро станут очевидными.

«Белые слоны» Байрока включали 46-этажный кондо-отель Trump SoHo в Нью-Йорке, для которого основным разработчиком было партнерство, созданное Bayrock и FL Group, инвестиционной компанией в Исландии. Завершенный в 2010 году SoHo вскоре стал предметом длительных гражданских судебных разбирательств недовольных покупателей кондоминиумов. Здание было лишено прав собственности кредиторами и перепродано в 2014 году после того, как было возвращено более $3 миллионов клиентам. Аналогичным образом, Bayrock’s Trump International Hotel & Tower в Форт-Лодердейле был лишен прав и перепродан в 2012 году, в то время как по меньшей мере три других фирменных свойства Trump в Соединенных Штатах, а также множество других концепций проекта, которые предполагал Байрок, из Стамбула и Киева в Москве и Варшаве, так и не были воплощены. Бывший председатель Байрока Тевфик Ариф (он же Арифов), эмигрант из Казахстана, который поселился в Бруклине в 1990-х годах. Трамп также имел обширные контакты с другим ключевым российским американцем из Байрока —  Феликс Сатер (он же Саттер). Трамп в последнее время испытывал некоторые трудности, вспоминая о Арифе или Сайтере. Но это неудивительно, учитывая то, что мы теперь знаем о них.

Тевфик Ариф не был единственной связью Байрока с Казахстаном. В 2007 году презентация инвестора Bayrock относится к «Евразии Групп» Александра Машкевича, как стратегического партнера для финансирования капитала Bayrock. Вместе с двумя другими видными казахстанскими миллиардерами Патох Чодиев (он же Шодиев) и Алижан Ибрагимов. Машкевич, как сообщается, руководил «Евразийским сотрудничеством в области природных ресурсов». В Казахстане этих трёх иногда называют «Трио». Трио, по-видимому, работало вместе с тех пор, как началась горбачевская перестройка 1980-х годов с металлами и другими природными ресурсами. Именно в этот период они впервые приобрели значительный контроль над огромными запасами полезных ископаемых и газа в Казахстане. Естественно, им было полезно подружиться с Нурсултаном Назарбаевым, давним правителем Казахстана. Действительно, записи Государственного департамента, просочившиеся в Wikileaks в ноябре 2010 года, описывают тесную связь между «Трио» и, казалось бы, бесконечной назарбаевской клептократией.  В дополнение к захвату ресурсов, к повествованию о предполагаемых действиях Трио относятся отмывание денег, взяточничество и рэкет. В 2005 году, согласно каналам Государственного департамента США, выпущенным Wikileaks, Чодиев (упомянутый в записи Госдепа как «Фатох Шодиев»),  был записан на видеоролик, посвященный дню рождения известного узбекского мафиози-босса Салима Абдувалиева, где вручил ему подарок $10 тыс или дань. Чодиев и Машкевич также стали близкими соратниками любопытного российско-канадского бизнесмена Бориса Дж. Бирштейна, который был тестем другого ключевого российско-канадского бизнес-партнера Дональда Трампа в Торонто.

«Трио» также появилось в базе данных «Панамских документов» в апреле 2016 года как очевидные бенефициарные владельцы компании с Острова Кука «International Financial Limited». Чодиев заплатил € 23 миллиона для получения банковской лицензии класса B для этой же компании, что позволяет ей совершать международные валютные сделки. По словам ведущего финансового регулятора Бельгии, это «сделает все отмывание денег необнаруживаемым».

Согласно судебному иску против Байрока от 24 июля Джоди Крисс, одного из его бывших сотрудников, Байрок начал получать миллионы долларов в виде взносов в фонд в 2004 году, предположительно, через брата Арифа в России, который якобы «имел доступ к наличным счетам на очистительном заводе хрома в Казахстане». Это еще не доказанное утверждение может быть просто попыткой истца извлечь более привлекательное урегулирование от Байрока и его первоначальных принципов. Но это также согласуется с тем, что хром действительно является одним из природных ресурсов Казахстана, который, как сообщается, контролируется Трио. Последние тёрки с законом у Арифа и Трио были в 2010 году, когда их всех задержали на яхте Арифа, которая принадлежала когда-то Ататюрку, где они организовали бордель. ( От себя добавлю, эта довольно занятная тема давно парится у меня в черновиках. Так называемая международная мафия по торговле людьми. Я никак не могу ее дописать из-за всяких других событий. Поэтому я сейчас этот кусок у Джеймса тоже выброшу). Только скажу, что после кончины Байрока Ариф и Тройка занялись футболом, сделав это неплохим бизнесом. Все скандалы с этим связанные — это они.

Дальше Джеймс пишет о Феликсе Сатере. Я выберу только то немногое, о чем я не знала и еще не писала. Когда ФБР взялось за мафию и ему грозила тюрьма за отмывание денег, то Сатер бежал в Россию не один, вместе с ним бежал туда его приятель Клоцман. Дальше информация мне очень интересна. Феликс купил себе свободу сразу же после событий 9/11, раздобыв информацию о ракетах Стингер, а вот что касается Клоцмана, то по состоянию на на декабрь 2016 он находится в российской колонии, получив десятилетний срок за неудачный московский бриллиант стоимостью $2,8 млн в августе 2010 года. В 2016 году Клоцман был помещен в десятку американцев, которых русские были готовы обменять на высокопоставленных российских заключенных, находящихся в США, прежде всего на торговца оружием Виктора Бута. До сих пор не было желающих. Но с Дональдом Трампом в качестве президента, кто знает? А вообще ФБР сказало, согласно заявлению Верховного суда США, что они очень хорошо знакомы и с преступлениями Феликса Сатера и его отца — босса преступного синдиката Семена Могилевича. В докладе ФБР 1998 года сообщалось, что синдикат Могилевича имел приблизительно 250 членов и занимался незаконным оборотом ядерных материалов, оружия и т. д., а также отмыванием денег.

Ну и самое интересное для меня — это Исландия. Я не знала, что кидалово в Исландии — это тоже Сатер организовал. Байроку это было предъявлено в суде. А разводили они FL Group, исландский частный инвестиционный фонд, история действительно является сагой. Исландия обычно не считается крупным офшорным финансовым центром. Ее общий объемом ВВП всего $17 млрд. Двадцать лет назад его основной экспорт составлял треска и алюминий — с импортированным бокситом, плавающим там, чтобы платить за небольшие расходы на электроэнергию на острове. Но в 1990-х годах крошечная неолиберальная политическая элита Исландии имела то, что все они сказали себе, было блестящей идеей: «Давайте приватизируем наши государственные банки, дерегулируем рынки капитала и превращаем их в мировые. К тому времени, когда все три банка приватизировала в 2008 году группа FL, объединенный банковский кредитный портфель составил более 12,5% ВВП. Исландии — самый высокий коэффициент задолженности по стране во всем мире.

Для нашей истории самое интересное в Исландии заключается в том, что задолго до того, как этот кризис настиг и полностью обанкротил группу FL, наши два ключевых игрока из России / СНГ / Бруклина, Ариф и Сатер, как-то наткнулись на этот неясный исландский фонд.  Действительно, в начале 2007 года они убедили FL Group инвестировать $50 млн в проект по строительству Trump SoHo в середине Манхэттена. Согласно иску Джоди Kрисса, в то же время FL Group и Bayelck’s Сатера также согласились в принципе продолжить свое сотрудничество еще до $2 млрд в других сделках, связанных с Tрампом. В иске Kрисса также говорится, что FL Group (FLG) также согласилась работать с Bayrock, чтобы облегчить прямое налоговое мошенничество на более чем $250 млн потенциальных доходов. В частности, он утверждает, что FLG согласилась предоставить $50 млн в обмен на 62% доли в четырех проектах Bayrock Trump, но Bayrock будет структурировать контракт как кредит. Это означало, что Байрок не должен был платить налоги на первоначальные поступления, в то время как ожидаемые дивиденды в размере $250 млн. будут направляться через компанию в Делавэр и характеризуются как выплаты процентов, что позволяет Байроку избежать налогов в размере до $100 млн. В этих целях  Байрок будет притворяться, что их фактическим партнером в Делавэре является не сама FLG, а партнерство, которое они сформировали с FLG и «FLG Property I LLC». Иск Крисса, с другой стороны, утверждает, что FLG был известным источником легких денег от хитроумных таких источников, как Казахстан и Россия, и что другие игроки Bayrock с криминальными историями, например, Cальваторе Лаурия, участвовали в создании представлений.

На этом этапе доказательства по делу пока являются неполными. Но уже есть некоторые интересные свидетельства того, что готовность FL Group щедро финансировать специфическую команду Bayrock в России / СНГ / Бруклине, ее довольно плохо продуманные проекты Trump и предполагаемое уклонение от уплаты налогов были связаны не только с исландской отсталостью. Нам гораздо больше известно о «особых» отношениях Исландии с российскими финансами. В связи с этим есть несколько головоломок, которые нужно решить.

Во-первых, оказывается, что FL Group, крупнейший частный инвестиционный фонд Исландии, пока в 2008 году не лопнул, имел несколько владельцев / инвесторов с глубокими российскими деловыми связями, в том числе несколько ключевых инвесторов во всех трех крупнейших исландских банках.

Во-вторых, выясняется, что FL Group построила невероятный лабиринт перекрестных долевых, кредитных и взаимозаменяемых отношений со всеми этими крупными банками, о чем свидетельствует следующий снимок перекрестного владения финансовыми учреждениями и компаниями Исландии по состоянию на 2008 год

Cross-shareholding Relationships, FLG and Other Leading Icelandic Financial Institutions, 2008

Это заросли кросс-сделки практически не позволяли регулировать «контрольное мошенничество», когда инсайдеры в ведущих финансовых институтах продолжали корыстолюбие, заимствование и кредитование для финансирования рискованных инвестиций всех видов. Стало трудно определить, какие учреждения являются чистыми заемщиками или инвесторами, поскольку концентрация собственности и самообслуживание в финансовой системе просто взлетели.

В-третьих, FL Group предлагает различные специфические кредиты российским олигархам, а также Bayrock. Например, российский канадский миллиардер Алекс Шнайдер, который позже стал деловым партнером в Торонто Дональда Трампа, получил кредит в размере 45,8 млн евро для покупки яхты от Kaupthing Bank за тот же период, тогда как компания, принадлежащая другому российскому миллиардеру который, как сообщается, владелец водочной компании, получил еще больший кредит.

В-четвертых, крупнейшие банки Исландии также выдали ряд чрезвычайных кредитов российским интересам в преддверии кризиса 2008 года. Например, одному из самых богатых олигархов России, близкому другу президента Путина, удалось в конце сентября 2008 года собрать не менее 400 млн евро от крупнейшего банка Исландии Kaupthing, после чего и разразился финансовый кризис. Этот банк также имел важные прямые и косвенные инвестиции в FL Group. Действительно, до декабря 2006 года, как сообщается,  нанял менеджера прямых инвестиций FL Group, который предположительно заключил сделку Феликсом Сатером на сумму $50 млн в начале 2007 года.

В-пятых, есть неподтвержденные данные секретного отчета Федерального резерва США о том, что неназванные исландские банки использовались для отмывания денег в России. Кроме того, повторные просьбы Kaupthing о открытии филиала в Нью-Йорке в 2007-08 годах были отклонены ФРС. Подобные неподтвержденные слухи неоднократно появлялись в датских и немецких публикациях, равно как и утверждения о предполагаемом казахском происхождении денежных средств FLG, которые отмывались в иске Kрисса.

В-шестых, есть особенный факт, что, когда банки в Исландии в октябре 2008 года начали расти, их частные банковские дочерние компании в Люксембурге, которые управляли не менее 8 млрд. Евро частных активов, внезапно были захвачены банковскими властями Люксембурга и переведены в новый банк Banque Havilland. Это произошло так быстро, что Центральному банку Исландии не удалось узнать что-либо об удостоверениях или размерах портфеля частных оффшорных клиентов исландских банков. Но опять же появились слухи о некоторых важных русских именах.

Наконец, есть довольно странный телефонный звонок, который посол России в Исландии сделал премьер-министру Исландии в 6:45 утра 7 октября 2008 года, на следующий день после того, как финансовый кризис ударил по Исландии. По словам собеседника, российский посол сообщил ему, что тогдашний премьер-министр Путин готов рассмотреть возможность предоставления Исландии финансовой помощи в размере 4 млрд Евро.

Разумеется, это предполагаемое предложение Путина вскоре было изменено на готовность провести переговоры в Москве с исландской переговорной группой. К тому времени, когда сборная Исландии добралась до Москвы в том же году, желание России одолжиться охладилось, и Исландия в итоге приняла пакет стабилизации в размере $2,1 млрд. Но, по словам члена переговорной команды, причины разворота все еще остаются загадкой. Возможно, Путин передумал, потому что просто решил, что России придется беспокоиться о своих значительных финансовых проблемах. Или, возможно, он обнаружил, что банки Исландии действительно были очень щедрыми к российским интересам на стороне кредитования, в то время как после действий Люксембурга — любое российское частное имущество, инвестированное в исландские банки, уже было в безопасности.

С другой стороны, может быть более простое объяснение необычной щедрости Исландии для таких партнеров как Байрок. В конце концов, вплоть до последней минуты перед кризисом в октябре 2008 года весь мир присвоил рейтинги Исландии ААА: вкладчики оказались в очереди в Лондоне, чтобы открыть высокодоходные банковские счета в Исландии, их банковские акции быстро растут, а компенсацию ее финансисты выплачивали вне графика. Так почему бы вам не побеспокоиться о том, чтобы сделать несколько более сомнительных сделок? В целом, в связи с этими нечетными «российско-исландскими» связями, пресловутое жюри все еще не работает. Но все эти исландские загадки интригуют и продолжают расследоваться.

Дело Трампа Башня Торонто и отель-Алекс Шнайдер

Наше четвертое исследование деловых партнеров Tрампа касается 48-летнего российско-канадского миллиардера Алекса Шнайдера, который совместно финансировал семидесятиэтажную башню Трампа и отель, самое высокое здание в Канаде. Он был открыт в Торонто в 2012 году. К сожалению, как и многие другие проекты Trump, финансируемые из России и бывшего Советского Союза, этот крупный проект кондо-отеля в Торонто  в ноябре был заложен. Шнайдер и есть зять Бориса Бирштейна.  По данным Financial Times и ФБР, помимо запуска Seabeco, Бирштейн был близким бизнес-партнером Сергея Михайлова, авторитета Солнцевской Братвы. В отчете разведки ФБР за 1996 год, который цитируется FT, говорится, что Бирштейн провел встречу в своем офисе в Тель-Авиве для Михайлова, Семена Могилевича и нескольких других лидеров мафии России / бывшего СССР, чтобы обсудить «обмен интересами в Украине». В последующем докладе разведывательной службы ФБР «Организация Семена Могилевича» за 1998 год повторил тот же обвинительный приговор  и описал успешные попытки Могилевича получить контроль над приватизационными активами Украины. Статья FT также рассказала о том, как Бирштейн и его коллеги имели исключительное влияние на ключевых должностных лиц Украины, в том числе президента Леонида Кучму, с помощью выплат в размере до $5 млн отката. Ссылаясь на швейцарских и бельгийских следователей, FT также утверждал, что Бирштейн и Михайлов совместно контролировали бельгийскую компанию под названием «MAB International» в начале 1990-х годов. В тот период те же следователи, как сообщается, наблюдали переводы на миллионы долларов на счета, которыми занимались Михайлов, Бирштейн, и Александр Волков, представитель Seabeco в Украине.

В 1993 году правительство Ельцина, как сообщается, обвиняло Бирштейна в незаконном вывозе 7 млн тонн российской нефти и отмывании доходов. Бывший помощник Бирштейна, который также переехал в Торонто, сотрудничал с властями по российскому расследованию. Однажды ночью боевик произвел три выстрела в дом Якубовского, оставив записку, предупреждающую его прекратить свое сотрудничество, согласно опубликованной в этом году статье в Нью-Йорк Таймс. Как отмечалось выше, по данным бельгийской газеты Le Soir, в этот период в Seabeco участвовали также два члена евразийского трио Байрока — Патох Шодиев и Александр Машкевич. По сообщениям, Шодиев впервые встретился с Бирштейном через советское министерство иностранных дел, а затем продолжил работать в московском офисе Seabeco, а затем присоединился к своему офису в Бельгии в 1991 году. Le Soir также утверждает, что Машкевич тоже работал в Seabeco, где они с Шодиевым и встретились.

Все это увлекательно, но как насчет связей между Бирштейном и деловым партнером Trump’s Toronto Алексом Шнайдером? Опять же, у нас есть увлечение. В 1991 году, будучи зарегистрированным в юридической школе, молодой Алекс Шнайдер начал работать в штаб-квартире Seabeco Бирштейна в Цюрихе, где он занимался торговлей стали. Очевидно, это было гораздо больше, чем просто работа; реестр компаний Цюриха перечислил Алекса Шнайдера в качестве директора «Seabeco Metals AG» с марта 1993 года по январь 1994 года. В 1994 году он покинул Seabeco, чтобы начать свой собственный бизнес в Антверпене в партнерстве с бельгийским трейдер-партнером. Любопытно, что Le Sour также говорит, что Михайлов и Бирштейн были соучредителями MAB International в Антверпене в январе 1994 года. Вскоре после того, как Шнайдер перебрался в Антверпен, он начал посещать заводы своих торговых партнеров по торговле в Украине. Его любимым клиентом был сталелитейный завод «Запорожсталь», четвертый по величине в Украине. На заводе «Запорожсталь» он, как сообщается, встретил Эдуарда Шифрина, торговца металлами с докторской степенью в металлургической технике. Вместе они основали Midland Resource Holdings Ltd. в 1994 году.

Как утверждает статья Forbes, с приватизацией, охватившей Восточную Европу, частные инвесторы пытались скупать акции правительства в «Запорожстале». Но большинству трейдеров не хватало финансовой поддержки и политических связей, чтобы накапливать большие рискованные позиции. Шнайдер и Шифрин, напротив, начали скупать акции без ограничений, как будто их карманы и связи были очень глубокими. К 2001 году они приобрели 93% завода на сумму около $70 млн, что было бы намного больше, всего через пять лет, когда Шнайдер отказался от предложения в размере $1,2 млрд.

Сегодня Midland Resources Holdings Ltd., как сообщается, генерирует более $4 миллиардов в год доходов и имеет многочисленные дочерние компании по всей Восточной Европе. Шнайдер также владеет Talon International Development, компанией, которая курировала строительство башни отеля Trump в Торонто. Все это богатство, по-видимому, помогло Исландской группе FL решить, что она может позволить себе предоставить кредит в размере 45,8 млн Евро для Алекса Шнайдера в 2008 году на покупку яхты.

По состоянию на декабрь 2016 года в поисках базы данных Панамских бумаг было найдено не менее 28 оффшорных компаний, которые были связаны с «Midland Resources Holding Limited». Согласно базе данных «Midland Resources Holding Limited» являлся акционером, по крайней мере, в двух из этих компаний, наряду с физическим лицом Олегом Шейхаметовым.  Две компании, Olave Equities Limited и Colley International Marketing SA, были зарегистрированы и активны на Британских Виргинских островах с 2007-15 годов. С таким же названием компании принадлежат двум другим предполагаемым сторонникам Солнцевской братвы, Льву Кветному и Андрею Скочу, оба светятся на фото с Сергеем Михайловым. По словам Форбса, Кветной является 55-м самым богатым человеком в России, а Скоч, теперь депутатом в российской Думе, является 18-м.

В 2008 году Maнафорт объединился с бывшим менеджером организации Trump для покупки отеля Drake в Нью-Йорке на сумму до 850 миллионов долларов, а Фирташ согласился инвестировать 112 миллионов долларов. Согласно иску, выдвинутому против Манафорта и Фирташа, ключевым моментом сделки было не делать тщательно спланированных инвестиций в недвижимость, а просто отмыть часть огромных прибылей, которые Фирташ снял с посреднических сделок по газу между Россией и Украиной, где Могилевич выступает в качестве молчаливого партнера.

Один типичный пример касается предполагаемого русского бандита Анатолия Голубчика, который в 2014 году отправился в тюрьму за организацию незаконного азартного «кольца» в башне Трампа — не только штаб-квартиры организации Трампа, но и бывшей штаб-квартиры компании Bayrock Group LLC. По сообщениям, эта операция занимала весь 51-й этаж. Также  в нем участвовал предполагаемый гангстер Алимжан Тохтахунов, который имеет честь находиться в списке Forbes 2008  десяти самых разыскиваемых преступников в мире, и чью организацию ФБР считает привязанной к Могилевичу. Даже когда это игровое кольцо все еще действовало в Башне Трампа, Тохтахунов отправился в Москву, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная»  к Дональду Трампу в качестве специальной VIP-персоны.

Наконец, Дмитрий Фирташ — приятель Могилевича и клиент Mанафорта также появляются в базе данных Панамских списков как часть сетевого соседства Галины Телеш — первой жены Могилевича — московского «мозгового дона». Могилевичу в США было предъявлено обвинение по делу YBM Magnex. Нам здесь интересно то, что гендиректором YBM Magnex был российский американец Яков Богатин, которому также было предъявлено обвинение по этому делу. (В 2003 году Могилевич был обвинен в Филадельфии в совершении 45 уголовных преступлений, это мошенничество в размере $150 млн). С начала 1990-х годов Богатин считался ФБР одним из ключевых членов российской ОПГ Семена Могилевича в Соединенных Штатах, с длинными обвинениями в совершении крупных преступлений типа Могилевича, таких как финансовое мошенничество и неуплата налогов. В какой-то момент Богатин владел пятью отдельными квартирами в Трамп-Башне, которые, как сообщается, продал ему лично Дональд Трамп. И еще один мафиози Могилевича в Соединенных Штатах в 1990-х годах Вячеслав Иваньков также жил некоторое время в башне Трампа и по имеющимся сообщениям, в своей личной телефонной книге имел личные телефонные и факсимильные номера офиса организации Трампа.

Comments

comments

  • Alla Knyazeva
  • Пилот Пиркс

    Странно… Луценко уже предлагал Януковичу вернуться, но тот не захотел.
    Почему Вилкул думает, что у него получится?
    Янукович не Саакашвили, это человек с нежной душой виноградной улитки.
    Он даже от сырого яйца в обморок падает.

  • Пилот Пиркс

    https://www.youtube.com/watch?v=KxyC3h84vMg

    Саакашвили, это точка бифуркации. Если Порошенко сожрёт и его, то в Украине
    со временем установится такой же автократический режим, как и в России.